反洗钱实习生

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工作地址: 北京东城区和平里中街乙十六号

刷新日期: 2019-12-23  截止日期: 2020-01-10

职位描述

岗位职责:
1、完成可疑客户身份识别工作,通过互联网检索比对等方式对客户进行身份信息核实确认;
2、根据监管部门要求,协助公司开展反洗钱工作,包括反洗钱执行情况的检查、人工识别可疑交易行为(如是否存在年龄在75岁以上的客户购买基金频繁申购赎回,与其正常行为不符情况;客户购买金额与其职业不符等情形);
3、分析购买基金的客户的种类(从地域和年龄层次进行分析);
4、对搜索出的黑名单客户进行筛查分析;
5、其他反洗钱相关工作。
任职要求:
1、金融、法律相关专业的在校学生,本科在读即可;
2、具备良好的逻辑思维、分析和判断能力;
3、较强的学习领悟能力,熟练运用各类办公软件;
4、工作踏实细致、认真严谨。
注:
1、工作地点:北京
2、有意者可将个人简历以电子邮件的方式发至我公司邮箱;
3、投递时请注明所应聘职位的工作地点,如:反洗钱实习生(北京);
4、对初选合格者,我们会以电话或邮件通知面试时间;
5、所有应聘者的个人资料恕不退还,我们承诺对您的个人信息予以保密。
6、此岗位为非转正岗位,请大家谨慎投递。

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